Antilavado de activos financieros y sanciones internacionales

Duración: 24 Hrs
Area: Finanzas
Idioma Español

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Gestionar los riesgos de la organización para evitar ser usada o ser víctima de la criminalidad organizada, tanto nacional como internacionalmente, en actividades de lavado de activos (LA), del financiamiento del terrorismo (FT), del financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), del lavado de la corrupción (LdeC) y de la violación de derechos humanos (VDH). Gestión de riesgos de designaciones ("sanciones") internacionales. Las licencias.

Contenido

  • Marco teórico, doctrinal y legal: efectos prácticos
  • Antecedentes y contexto internacional: listas, designaciones ("sanciones") y licencias
  • Entorno, legalidad y realidad venezolana: turbulencia vs. resiliencia
  • El terrorismo y su financiamiento; una realidad globalizada
  • Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva: una amenaza mundial
  • Derechos humanos y corrupción: la legislación global Magnitsky como respuesta
  • Inteligencia financiera y criminal compliance: la alternativa desafiante
  • Gestión exitosa del riesgo y las crisis legales de la empresa

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