Antilavado de activos financieros y sanciones internacionales

Ciudad: Caracas
Fecha de Inicio: 15/11/2018
Fecha de Culminación: 30/11/2018
Duración: 24 Hrs
Area: Finanzas
Idioma Español
Profesor(es) Fernando Fernández
Formulario de preinscripción Proceso de preinscripción

Gestionar los riesgos de la organización para evitar ser usada o ser víctima de la criminalidad organizada, tanto nacional como internacionalmente, en actividades de lavado de activos (LA), del financiamiento del terrorismo (FT), lavado de la corrupción (LC) y la violación de derechos humanos (VDH).

Contenido

  • Marco teórico, doctrinal y legal
  • Antecedentes y contexto
  • Contexto, legalidad y realidad venezolana
  • El terrorismo y su financiamiento; una realidad globalizada
  • Inteligencia financiera: una realidad desafiante
  • Gestión exitosa del riesgo legal de la empresa

Horario

Jueves: 08:00 a.m. a 01:00 p.m. Viernes:08:00 a.m. a 01:00 p.m.

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