Antilavado de activos financieros y sanciones internacionales

Duración: 24 Hrs
Area: Finanzas
Idioma Español

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Gestionar los riesgos de la organización para evitar ser usada o ser víctima de la criminalidad organizada, tanto nacional como internacionalmente, en actividades de lavado de activos (LA), del financiamiento del terrorismo (FT), lavado de la corrupción (LC) y la violación de derechos humanos (VDH).

Contenido

  • Marco teórico, doctrinal y legal
  • Antecedentes y contexto
  • Contexto, legalidad y realidad venezolana
  • El terrorismo y su financiamiento; una realidad globalizada
  • Inteligencia financiera: una realidad desafiante
  • Gestión exitosa del riesgo legal de la empresa

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