Las empresas y los negocios en la economía globalizada están sujetos a múltiples riesgos legales y sancionatorios. Dentro de los mismos se encuentran las posibilidades de designaciones o sanciones internacionales a personas jurídicas y naturales, privadas o públicas. Para los empresarios y ejecutivos de América Latina y, en especial, venezolanos en expansión es fundamental estar actualizado en la materia.

Perfil del participante

Empresarios, gerentes legales, de finanzas, de auditoría, de seguridad, oficiales y analistas de cumplimiento, consultores jurídicos, abogados corporativos, contadores, administradores, auditores, directores de finanzas y tesorería, economistas y todos aquellos profesionales del sector bancario, empresas de seguros, casas de bolsas y otras instituciones financieras.

¿Qué aprenderás?

Conocerás las últimas novedades sancionatorias y las nociones básicas sobre las sanciones internacionales, sentencias de tribunales, las designaciones en listas negras, su naturaleza jurídica, tipos, alcance y sus limitaciones a los fines de disminuir el riesgo de efectuar un negocio sospechoso con riesgos altos para tu negocio.

Objetivos

  • Conocer las sanciones internacionales emanadas de los organismos multilaterales y de los Estados, especialmente la lista OFAC.
  • Comprender las designaciones de personas naturales y jurídicas según su origen y de acuerdo con el programa específico a que corresponda.
  • Discriminar el riesgo de una operación sospechosa o legalmente comprometida.
  • Comprender el riesgo legal de incurrir en una evasión de sanciones, penas legales, sanciones civiles, así como el riesgo reputacional derivado de las sanciones y sus posibles efectos comerciales y económicos.

Area Gerencia y Estrategia
Fecha Desde el 26 de abril al 16 de mayo de 2021
LugarGlobal
Duración15 horas académicas / 3 semanas.
ModalidadVirtual
Incluye Certificado de asistencia y material didáctico en electrónico.

Hablan nuestros egresados

La experiencia de aprendizaje en el IESA significa transformación. He podido descubrir, conocer, crear y desarrollar nuevas destrezas, habilidades y competencias con una visión e impacto que va más allá de lo académico. El IESA me permitió crear relaciones con el grupo de participantes en cada programa. Lo que más me ha gustado es su nivel académico, el interés permanente en nuestro crecimiento como profesionales y la visión social que el Instituto tiene en nosotros y de nuestras empresas.

María Eugenia Villasmil Egresada del Certificado de coaching

La experiencia de estudiar en una escuela de gerencia como el IESA es el primer escalón formal de una exigente ruta formativa, que inicia el día cero, fortaleciendo la flexibilidad para pivotar entre mentalidades dueñas de las propias fantasías, construir certezas, aprender a aprender, imaginarse un futuro mejor que el presente y conectarse con posibilidades creadoras de valor en beneficio de las personas y sus mundos... La experiencia IESA marca el inicio de una ruta de superación con un alcance para toda la vida. Esa ruta nunca termina.

Jimmy Requena Egresado del Certificado de coaching

Es una de las experiencias más enriquecedoras que he vivido en lo personal y académico. Aprendí importantes herramientas teóricas y prácticas que me han ayudado en la resolución de problemas o conflictos, más asertiva y eficientemente, haciéndome más estratégico, crítico y analítico. Si estás pensando en seguir creciendo profesionalmente, aprender nuevas herramientas técnicas y gerenciales, y expandir tu red de contactos, el IESA es la mejor inversión relación costo beneficio que puedes realizar.

Alejandro Balestrini Egresado del PAG

Contenido

Judiciales: Corte Internacional de Justicia (casos entre Estados, con posible afectación de empresas y negocios), Corte Interamericana de Derechos Humanos (individuos vs. Estados), Corte Penal Internacional (solo individuos que son personas expuestas políticamente o PEP)

  • ONU: Consejo de Seguridad, Consejo de Derechos Humanos, OEA, TIAR, INTERPOL, EUROPOL.
  • Banco Mundial, BID, Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Estados Partes del TIAR, Otros. Análisis de distintos casos decididos administrativamente o en proceso ante tribunales, según el origen, sea de un organismo internacional o de un país.

•Las designaciones y sanciones internacionales más importantes: Concepto, orígenes, motivos y actualidad de las sanciones internacionales a personas naturales y jurídicas.

•Alcance y limitaciones.

•Consecuencias y daños colaterales. Licencias (el caso Venezuela). Los casos de sanciones OFAC, judiciales, penales y civiles, más relevantes y actuales. 

Profesor

Fernando M. Fernández

Fernando M. Fernández

Abogado, experto en Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Abogado. Director de FMF Consultores. Profesor Invitado del IESA, UCV y UMA. Socio retirado de Baker McKenzie. Egresado del X Curso IESA de Gerencia para Abogados. Senior Fulbright Scholar in Residence en John Jay College of Criminal Justice. Distinguished Clinical Professor de Richmond University y Nova Southeastern University. Banda 1 como experto en “delitos de cuello blanco” desde 2012, según Chambers & Partners. Práctica en Derecho Penal Económico/Financiero en Cumplimiento Normativo (Criminal Compliance). Derecho Penal de la empresa y los negocios. Antidelitos de cuello blanco (White Collar crime). Más de 30 años de experiencia en Compliance en antilavado de activos (ALA), contra el financiamiento del terrorismo (CFT) y de la proliferación de armas de destrucción masiva (CFPADM), contra la corrupción (CLC) y contra la violación de derechos humanos (CVDH).  Experto en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Director del Monitor de Derechos Humanos y del Observador de Crímenes contra la Paz.

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Experiencia

Somos una escuela de gerencia, fundada en 1965, con diez años en Panamá y con más de cincuenta años de experiencia en formación de líderes, gerentes y emprendedores. Nuestra institución se distingue por ser la primera opción para quienes deseen acelerar talentos y formarse en el mundo gerencial tanto público como privado. Te invitamos a vivir la experiencia IESA: nuestra filosofía de enseñanza ofrece un proceso personalizado de aprendizaje en el que tú eres el protagonista.


Metodología de aprendizaje

El proceso de aprendizaje centrado en el participante permite desarrollar competencias a través de experiencias individuales y colaborativas, tanto en las aulas como en inmersión en los contextos organizacionales y sociales.


La experiencia de nuestros profesores

Los profesores del IESA son invitados a colaborar en docencia e investigación en las más prestigiosas escuelas del mundo, así como son invitados a dictar cursos y talleres en escuelas latinoamericanas aliadas.


Más de 50 años formando líderes y gerentes responsables

11 Años en Panamá
55 Años de historia

+8000 Ejecutivos egresados al año

Contacto

Caracas: 0414-800-4372
Maracaibo: 0414-365-1219
Valencia: 0414-017-5041

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